本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性经受个人及连带职守。

　　要紧实质提示：?聚会召开韶华：2023年04月26日(礼拜三)下昼14:00-15:00?聚会召开地址：上海证券营业所上证道演中央

　　（网址：）?聚会召开式样：上证道演中央收集互动?投资者可于2023年04月19日(礼拜三)至04月25日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（）举办提问。公司将正在阐发会上对投资者广大闭心的题目举办回复。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月18日颁发公司2022年度讲述，为便于宽广投资者更全部深远地剖析公司2022年度规划劳绩、财政情状，公司铺排于2023年04月26日下昼14:00-15:00举办2022年度事迹阐发会，就投资者闭切的题目举办相易。

　　本次投资者阐发会以收集互动情势召开，公司将针对2022年度的规划劳绩及财政目标的实在境况与投资者举办互动相易和疏通，正在消息披露应承的限制内就投资者广大闭心的题目举办回复。

　　（一）投资者可正在2023年04月26日(礼拜三)下昼14:00-15:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线插手本次事迹阐发会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月19日(礼拜三)至04月25日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照行动韶华，选中本次行动或通过公司邮箱（）向公司提问，公司将正在阐发会上对投资者广大闭心的题目举办回复。

　　本次投资者阐发会召开后，投资者能够通过上证道演中央（）查看本次投资者阐发会的召开境况及紧要实质。

　　1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全部剖析本公司的规划劳绩、财政情状及另日开展策划，投资者该当到上海证券营业所网站网站细致阅读年度讲述全文。

　　本讲述第三节“束缚层接头与领会”之四“危急成分”已就中枢竞赛力危急、规划危急、财政危急、行业危急、宏观境况危急及其他强大危急等方面举办了精细的分析与揭示，敬请查阅。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员确保年度讲述实质的的确性、正确性、完备性，不存正在作假记录、误导性陈述或强大脱漏，并经受个人和连带的执法职守。

　　5立信司帐师事情所（卓殊浅显协同）为本公司出具了准绳无保存睹解的审计讲述。

　　公司2022年利润分派预案为：公司拟以实行2022年度分红派息股权注册日的总股本为基数，向美满股东每10股派发掘金盈余2.50元（含税），估计派发掘金盈余总额为4,500.00万元，占公司2022年度兼并报外归属上市公司股东净利润32.17%；公司不举办资金公积金转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至下一年度。

　　公司2022年利润分派预案仍然公司第二届董事会第十次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司自设立以后继续一心于电气传动和工业支配规模，主贸易务为变频器、伺服体系与支配体系等产物的研发、临蓐及贩卖，产物广大运用于起重、矿用摆设、轨道交通、高功效源、智能设备、电液伺服及石油化工等行业。公司产物的终端用户数目浩瀚，行业分散广大，包括邦外里着名企业。

　　公司紧贴市集需求，维持强劲的研发力度，延续推出功用更强、质料更优和效劳更高的新产物。公司系高新身手企业、专精特新“小伟人”企业、江苏省企业身手中央、江苏省工程身手筹议中央、江苏省民营科技企业，2022年荣获两化调解束缚编制评定证书（AAA），获评2022年度运动支配规模用户写意品牌、2022“金梧桐”最佳内部统治上市公司、姑苏市软件和消息效劳业头雁企业。

　　公司的产物品种丰盛，网罗0.4kW至5,600kW的变频器、50W至200kW的伺服体系、支配体系包括运动支配器及PLC等。

　　公司研制临蓐的变频器产物紧要分为通用变频器和行业专机，此中，通用变频器紧要包括AC800、AC500、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC10、AC01等系列，电压等第涵盖220V至10,000V相易电，功率限制涵盖0.4kW至5,600kW；变频器行业专机网罗施工起落机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、碳化硅专用驱动器、暖通专用变频柜等。变频器产物广大运用于起重、矿用摆设、轨道交通、新能源、智能设备、压缩机、光伏扬水、修材、冶金、市政、石油、暖通空调、物流仓储、化工等众个邦民经济行业。

　　公司研制临蓐的伺服体系网罗通用伺服体系和行业专机，此中，通用伺服体系紧要有SD600、SD700和SD710系列，电压等第涵盖48VDC、220VAC、380VAC，功率限制涵盖50W至200kW；行业专机产物有SD500、SD650、EHS100系列；伺服体系产物广大运用于机床、印刷包装、纺织呆板、木匠呆板、呆板人/呆板手、电子摆设等各样行业。

　　公司研制临蓐的支配体系产物紧要包括PLC和运动支配器产物，此中，PLC产物紧要为VC5、VC3、VC1S小型PLC系列。支配体系产物紧要和伺服体系、变频器产物造成行业归纳处理计划，紧要利用于数控机床、食物包装、纺织呆板、电子摆设等行业。

　　公司紧要从事情频器、伺服体系和支配体系等工业自愿化支配产物的研发、采购、临蓐和贩卖，为创修业自愿化摆设临蓐商及其下逛创修工场供给工控产物完毕收入及赢余。公司的总体营业流程如下图所示：

　　采购实行部刻意以贩卖预测和客户订单为基本，凭据PMC部物料需求铺排，实行原质料采购及联系实在合同推广事宜。

　　供应商开荒部刻意对公司供应商举办开荒，认证，爱护，绩效束缚，商务商讨等事宜，以确保公司供应编制供应安宁并一连具有行业竞赛力。

　　公司具备完美的临蓐加工编制和适合营业需求的临蓐结构式样。公司采用备货临蓐和订单式临蓐相连接的临蓐形式，少量零部件的非中枢加工工序采用外协加工辅助。

　　公司产物硬件一面由浩瀚原质料、零部件加工而成，涉及众道分别工序，公司自原质料采购后紧要临蓐工序涉及的PCBA临蓐、钣金临蓐、整机安装、软件烧录、老化测试等闭头均自助临蓐加工。

　　从临蓐结构式样来看，公司关于销量较大的常售型号产物采用备货式临蓐来应对客户广大较短的供货期需求，维持常售型号产物的合理库存和周转需求。公司物控部正在合理酌量公司产能的基本上，遵照商务部供给的有用订单和种种产物贩卖的淡旺季特质编制临蓐铺排。正在临蓐束缚方面，关于常售型号产物，公司连接月度均匀销量和库存境况拟订排单铺排，维持销量较大的产物维护合理库存。

　　关于各月订单数目不固定或存正在少许定制化需求的产物，公司采用订单式临蓐形式，正在收到客户订单后随即结构临蓐行动。公司通过调解供应链中央内部，铺排物控、采购、临蓐、物流体系，互相配合，实时地临蓐并交付出客户所需的各型号产物。以是，公司的临蓐线不妨适合下乘客户数目浩瀚，订单批次众、批量小的境况。

　　公司少量零部件及配件的常例加工工序采用外协加工形式，紧要外协加工工序为机箱外壳外貌喷涂及电镀处罚和线材加工等。此类少量非中枢加工工序委外加工，能够使公司节减本钱进入，将有限的资源与元气心灵召集正在工业自愿化支配产物的中枢工序。公司通过询价和商务商讨确定供应商，委托加工供应商遵从公司身手央求来件加工，遵照加工数目核算加工费。

　　区域贩卖着重于区域客户的开荒和爱护，紧要通过区域经销商举办贩卖。公司正在邦内20个紧要都市设立常驻营业和身手效劳团队，正在海外树立了印度子公司，并具有姑苏、东莞、石家庄、郑州、印度5个仓储中央，截至2022腊尾，共有签约经销商182个。

　　公司与经销商之间的合营形式属于买断式贩卖。经销商收到产物确认无质料题目后的签收即视为对产物支配权的转化，经销商经受与产物联系的危急和收益，两边按期就产物数目、型号、价钱等举办对账确认，经销商对外贩卖产物的价钱由其自助决断，本质售价与采购价之间的差额归经销商悉数。除产物格料题目以外，公司日常不领受客户举办退换货。

　　行业贩卖着重于各行业的客户开荒和爱护，紧要针对各行业大客户举办直销。深远剖析行业客户的特质与需求，供给定制化体系处理计划，公司的行业贩卖聚焦于起重、轨道交通、光伏扬水、矿山呆板、高功效源、智能设备、塑料呆板、印刷包装、纺织、石油化工等行业。

　　公司修成了辐射宇宙及海外的营销收集和身手效劳编制，为主贸易务的敏捷开展奠定了基本。

　　讲述期内，公司与客户紧要选用月度结算的形式，遵照合营客户的不划一级，信用期正在30至90天。公司紧要的结算式样有银行转账、银行承兑汇票、贸易承兑汇票及信用证。

　　面临工业自愿化下逛运用行业广、地区疏散，临蓐工艺和运用境况不同较大，产物品种丰盛、需求众样性、性情化的特质，公司研发采用矩阵式结构架构和集成产物开荒流程。实在研发形式分为身手开荒、产物开荒和运用开荒三类。

　　身手开荒由研发中央平台部分主导，召集资深身手职员构成身手小组对产物开荒经过中的软件、硬件、机闭要害身手举办攻闭打破。同时还及时跟踪邦内生手业内身手开展动向，随时驾御行业今朝身手程度，通过对前瞻性身手偏向举办领会、剖断，选取具有强大运用代价的身手点举办专项攻闭，正在身手攻闭经过中推动攻闭职员对基本身手深宗旨剖释和发现，打破古板箍束，大胆更始，造成身手储存，输送至产物开荒团队完毕产物化。别的，身手小组还经受着对公司目前具有身手举办分类整合管事，一连完好公司大家身手平台，为产物的高效开荒供给身手维持。

　　公司的产物开荒由产物线主导，采用矩阵式束缚，整合营销、研发、供应链等资源，打垮各本能部分的消息孤岛，高效发展产物研发管事。

　　产物立项阶段产物司理对接市集与客户，筹议拟订市集及产物竞赛计谋，同时指导研发职员深远运用场景，剖析工艺特质及转移趋向，并将需求领会整饬后提交集成开荒项目组实行；集成开荒司理指导项目构成员举办软件、硬件及机闭计划及样机验证，由中试部分举办测验室内部和现场摆设庄重测试，经评审及格后转小批量试产，工艺开荒工程师结构供应链举办新产物试产，不时优化临蓐工艺及临蓐测试摆设，最终量产；产物格料工程师举办器件质料认定和失效领会，开荒新的质料检测本事和验证，确保产物格料宁静性。公司恰是通过研发、供应链和营销各闭头的密切连接和高效运转，打制了高质料的产物。

　　运用开荒以行业为主线，以供给体系处理计划为倾向，运用开荒工程师深远工业现场剖析细分行业摆设工艺流程和身手特质，将公司产物与行业需求深度调解，开荒出不同化具有竞赛力的体系处理计划，从而提升产物附加值，助助客户正在该细分行业内获得竞赛上风。

　　工业自愿化是正在工业临蓐中广大采用自愿支配、自愿调理安装，用以代庖人工驾驭呆板和呆板编制举办加工临蓐的趋向，工业临蓐通过自愿化能够完毕提升临蓐效劳、扩展产量、提拔质料、节减人力本钱、保险安宁等倾向。

　　工业自愿化的运用中枢是种种工业自愿化支配摆设和体系，紧要产物网罗人机界面、支配器、变频器、伺服体系、步进体系、传感器及联系仪器仪外等。工业自愿化支配产操行动高端设备的要紧构成一面，是开展优秀创修身手和完毕摩登工业自愿化、数字化、收集化和智能化的要害，广大运用于机床、纺织、风电、起重、塑料、包装、电梯、食物、汽车创修等邦民经济规模。

　　工业自愿化支配体系包括的细分产物品种繁众，从功用上日常能够划分为支配层、驱动层和推广层，紧要产物分类如下：

　　我邦工业自愿化是伴跟着更改盛开起步的，满堂起步较晚，但开展较速。从开展途径上看，大一面企业是正在引进成套摆设和各样工业自愿化体系的同时举办消化吸取，然后举办二次开荒和运用；也有一一面企业通过引进外洋身手，与外商合营合股临蓐工控产物。经历众年的身手堆集和运用执行，我邦工业自愿化正在支配身手、资产开展和下逛运用等方面获得了长足的提高。遵照中邦工控网联系原料，2021年到达约2,530亿元，同比增进约22.99%，另日仍有较大的发展空间。

　　近些年，我邦政府拟订的工业自愿化支配资产策略对行业开展起到了踊跃的启发和扶助功用，邦产物牌依靠敏捷反响、本钱上风、效劳质料等本土化上风不时缩小与邦际巨头正在产物本能、身手程度等方面的差异，市集份额自2009年的24.80%渐渐增进到2021年的43.00%，工控行业正进入一个邦产物牌全部替换进口品牌的敏捷开展阶段，邦内厂商市集拥有率将不时提升。

　　正在变频器出世之前，因为无法自正在地调度电机转速，古板呆板不得不扩展大方的辅助配件以满意肯定的运动央求，这不单扩展了满堂体系的杂乱性与本钱，还局部了摆设的本能和开展空间，以是推出大略而高效的电机调速身手就成为了一项急迫的需求，变频器恰是基于这个需求而发生的。以来跟着变频器元器件、支配外面和支配身手的开展，变频器的本能不时提拔，正在此时间，欧美、日本等发展邦度依靠电子元器件临蓐和电子身手的上风，急速抢占市集。

　　目前环球工控行业低压变频器市集紧要能够分为欧美系和日系两行家数，欧美系代外厂家网罗西门子、ABB、施耐德等，日系代外厂家则是安川电机、三菱电机、富士电机等。欧美厂家的擅长规模为大型自愿化体系，日系厂家则越发擅长小型自愿化体系。正在大型工程电气传动规模，欧美品牌的市集拥有率高，而正在小型呆板的摆设创修规模，日系品牌的市集份额较大。正在邦度的肆意扶助下，邦产变频器临蓐厂商正在吸取外洋变频身手的基本上通过不时更始，临蓐范围一连扩张，产物本能一连巩固，使得邦产低压变频器临蓐企业不妨渐渐抢占外资品牌的市集，市集份额也获得了敏捷一连提拔。

　　遵照中邦工控网统计，2020年和2021年，我邦低压变频器市集范围分离到达约236亿元和约283亿元，分离同比增进11.8%和19.9%。跟着宏观经济增进渐渐收复，智能创修带来资产链升级，供应侧机闭性更改深远推动，策略盈余一连开释，下逛创修业投资信仰希望一连回升，低压变频器市集将回归宁静增进，估计2024年我邦低压变频器市集范围希望到达348.72亿元，增速趋于安稳。

　　伺服身手能够完毕以小功率指令信号去支配大功率负载以及正在没有呆板接连的境况下为完毕由近端输入轴同步支配远端输出轴并跟踪电信号的目标，最早运用于军事需求，比如军事船舶的自愿驾驶、火炮的支配发射以及飞船与导弹的制导。厥后，伺服身手被渐渐运用于民用工业，如自愿机床、针式打印机等，但因为其存正在发烧大、不易维修等谬误，运用限制受到了极大的局部。跟着电机身手、电力电子身手、微电子身手、支配身手和算计机身手的敏捷开展，相易伺服驱出发手日益成熟，本能和本钱更具上风的相易伺服体系正在外洋获得敏捷开展，运用规模不时拓展。熟行业开展时间呈现出松下电器、安川电机、三菱电机、西门子等着名品牌，并经历数十年堆集渐渐成为伺服体系市集的领先企业。

　　我邦伺服体系起步较晚，最初也是用于邦防军工，自2000年此后跟着邦内中高端创修业不时开展，各行各业正在临蓐创修行动中越来越众地须要应用伺服体系来完毕产物创修高质料和高精度的目标，这一需求促使邦内伺服体系市集敏捷增进。邦内厂商纷纷开端民用伺服体系的研发，通过引进、消化吸取邦际优秀身手等设施，邦内厂商自助研发的伺服体系开端进入敏捷开展阶段，邦产伺服体系产物格料和身手程度不时提拔，并渐渐正在邦内市集中获得肯定的份额。遵照中邦工控网统计，2021年我邦伺服体系市集范围到达212亿元，同比增进41.30%。

　　伴跟着我邦智能创修的推动，高端创修行业对工控摆设的加工精度、反响速率、宁静性等央求不时提拔，行动工控产物中枢部件的伺服体系，其运用场景将一连拓展，市集需求将急速增进，估计2024年伺服体系市集范围希望到达345亿元，另日三年复合增进率希望到达17.62%，增速趋于宁静。

　　工业自愿化行业包括的产物品种浩瀚，分离有驱动类、支配类、运动支配类、反应类、推广机构等众品种别，上逛紧要为晶体管及IGBT模块、电容、机闭件、钣金件、处罚器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、接连器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开闭等基本质料，市集供应填塞。除少许高端半导体器件外，其他紧要配件邦产化水平额外高，数目相对较众，配套才能较强，可供选取限制广大，本行业对其议价才能较强。上逛行业的身手提高、价钱下降可鼓励工业自愿化行业产物升级及下降临蓐本钱。

　　工业自愿化产物运用规模额外广大，分别规模之间的产物不同明显，统一规模分别客户对同类工业自愿化产物的需求也不雷同，须要遵照客户的工艺及身手央求的转移，不时地更新产物计划，产物品种繁众，工艺杂乱、专业性强。以是，针对通用化、准绳化的产物需求，自愿化厂商日常采用备货式临蓐，并以经销贩卖为主；而针对定制化、非准绳化的产物需求，自愿化厂商则紧要采用订单式临蓐，经销+直销并行的贩卖形式。

　　变频器、伺服等工业自愿化支配产物因为集成度高，分别元器件之间间隔隔绝近，须要接受电压和电流以及外界恶毒的运转境况，以是产物计划和工艺完毕须要酌量绝缘、耐压、散热、抗滋扰、电磁兼容性等诸众成分，正在产物计划和创修的经过中，往往涉及到众学科的常识，念要大宗量临蓐出牢靠性和宁静性高的产物，须要经历长韶华的体会堆集，不时提拔临蓐工艺、完好元器件性子、提升创修程度。新进入者产物的牢靠性和宁静性须要经历长久应用和厉苛境况磨练，才气渐渐被用户认同，具有较高的市集准初学槛。

　　公司是邦内工控行业要紧的供应商之一。2020至2022年，公司的贸易收入分离为57,223.03万元、81,887.50万元和90,599.00万元，净利润分离为8,755.55万元、12,649.78万元和13,806.02万元。讲述期内，公司正在低压变频器和伺服体系的市集拥有率呈增进趋向。遵照中邦工控网统计数据，2021腊尾，公司正在不含风电的低压变频器市集份额已增进至2.2%，排名第十二，伺服体系市集份额已增进至0.88%。实在市集拥有率转移境况如下：

　　遵照中邦工控网统计数据，同行业可比公司正在低压变频器规模（不含风电）的市集拥有率境况如下：

　　公司正在低压变频器规模市集拥有率满堂呈上升趋向，与邦外里一线品牌的差异不时缩小。

　　遵照中邦工控网统计数据，同行业可比公司正在伺服体系规模的市集拥有率境况如下：

　　遵照中邦工控网统计，2021年度中邦伺服体系满堂市集范围为212亿元，公司伺服体系营业收入约为1.87亿元，对应市集拥有率约为0.88%。伺服体系产操行动公司发展型营业，近年来出现尤为卓异，公司市集份额明显提拔。

　　近年来，我邦变频器的市集维持着较高的增进率，变频器产物正正在向成熟阶段渐渐迈进，其运用规模也正在不时扩张。与此同时，跟着用户需求的日趋众样化，针对分别的细分行业规模，定制化变频器的需求进一步扩展。正在工业临蓐经过中，变频器体系集成处理计划，既不妨为用户供给适合性更优的支配计谋，又不妨下降摆设的归纳本钱，具备更高的性价比。正在“双碳“布景之下，我邦关于节能环保的需求日益增进，越来越众的新型身手和质料被运用于高效电机的研制中。跟着同步电机、同步磁阻电机市集范围的渐渐加大，给变频器行业也带来了新的市集空间。近几年来，公司与各大电机厂商维持着合作无懈，不时改善和完好高效电机的本能。通过两者互相配合，对高效电机举办优化，不单不妨完毕朴实能源、下降能耗，还能够大幅度地提升用户效益。

　　伺服体系行动智能创修的中枢部件，敏捷反响、精准定位是伺服体系的中枢竞赛力。跟着众核芯片才能的提拔，将伺服驱动、运动支配一体化集成正在底层嵌入式体系当中，可极大地下降体系集成杂乱性、本钱与体积。与此同时，跟着工业临蓐经过中摆设传动部件的数目不时扩展，正在工业现场中，各个机构之间的互助精度和可一连性央求也不时提拔，这就饱舞着工业总线身手的进一步开展，使得总线型伺服体系的要紧性日益突显。智能化伺服体系具有诸众强盛功用，如完毕参数回顾、阻碍诊断和领会、体系参数自整定、体系参数免调理等，这将使得智能化伺服体系正在市集上具备越发广大的利用。跟着伺服电机质料和编码器身手的升级，电机体积将变得越来越小，伺服体系的功率密度也将不时提升。

　　PLC行动工业自愿化的支配中枢，近年来身手方面仍然额外成熟。从历来的逻辑支配到运动支配、长途IO分散式支配，再到与IT的调解，使得PLC运用场景上也越来越杂乱。身手方面，也从简单处罚器到众核的高端处罚器，从简单的义务到众义务操作体系的运用，也使得PLC功用越来越强盛，大型、中型、小型PLC的畛域也越来越吞吐。PLC身手将成为统统工业自愿化行业开展的要紧维持，另日工业支配规模也会对PLC身手的牢靠性、宁静性和众功用性提出更高的央求。

　　创修业是我邦经济完毕更始驱动、转型升级的主沙场。我邦要完毕从创修大邦向创修强邦的更动，加快智能创修转型升级是要紧开展偏向。跟着经济敏捷增进、社会人丁老龄化题目的日益卓绝和年青一代观点认识的更动，劳动力市集本钱渐渐攀升或将成着难以避免的大趋向，创修业愚弄低价劳动力竞赛的形式亟待改造。呆板替换人工或将成为确定性较高的长久开展趋向，邦内对自愿化、智能化摆设的需求希望一连提拔。别的追随5G通信速率提拔，通过工业物联网和云平台举办长途监控，完毕众台摆设按工艺顺序联动，造成最优化的智能归纳束缚支配体系。通过数字化、物联网、智能化等举办更始升级，打制更众“灯塔工场”。

　　4.1浅显股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1公司该当遵照要紧性规矩，披露讲述期内公司规划境况的强大转移，以及讲述期内产生的对公司规划境况有强大影响和估计另日会有强大影响的事项。

　　2公司年度讲述披露后存正在退市危急警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景象的源由。

　　本公司董事会及美满董事确保布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法经受执法职守。

　　（三）投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和收集投票相连接的式样

　　采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相闭规则推广。

　　上述议案经公司第二届董事会第十次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月18日刊载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券营业所网站（）的联系布告及文献。公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券营业所网站(披露《姑苏伟创电气科技股份有限公司2022年年度股东大会聚会原料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要结束股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站阐发。

　　（二）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在境况详睹下外），并能够以书面情势委托代办人出席聚会和插足外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、企业股东法定代外人/推广事情协同人亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证件原件、企业股东贸易执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推广事情协同人身份注明原件、股票账户卡原件等持股注明治理注册；企业股东法定代外人/推广事情协同人委托代办人出席的，凭代办人身份证件原件、企业股东贸易执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推广事情协同人身份注明原件、授权委托书原件（法定代外人/推广事情协同人签名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股注明治理注册；

　　2、自然人股东亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证/护照原件、证券账户卡原件治理注册；自然人股东委托代办人出席的，凭代办人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书式样详睹附件1））、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件治理注册。

　　3、上述注册质料均需供给复印件一份，局部注册质料复印件须局部签名，法定代外人/推广事情协同人注明文献复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代办人可直接到公司治理注册，也能够通过信函式样举办注册，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联络地方、邮编、联络电线款所列的注明质料复印件，出席聚会时需率领原件，信函上请阐明“股东大会”字样，须正在注册韶华2022年5月5日下昼17:30前投递注册地址。

　　注册地址：姑苏市吴中区经济身手开荒区郭巷街道凇葭道1000号董事会办公室。

　　股东或代办人正在插足现场聚会时需率领上述注明文献，公司不领受电话式样治理注册。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“订定”、“阻难”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的愿望举办外决。

　　本公司监事会及美满监事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法经受执法职守。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次聚会知照于2023年4月7日以书面式样投递美满监事。聚会于2023年4月17日正在公司聚会室召开。本次聚会由公司监事会主席彭红卫先生纠集并主办，应到监事3人，实到监事3人。本次聚会的纠集和召开顺序相符《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）和《姑苏伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系规则，聚会造成的决议合法、有用。

　　监事会以为：公司监事会遵照《公法令》及其联系执法法例和《公司章程》的规则，本着对美满股东刻意的精神，卖力实行相闭执法法例授予的职责，踊跃有用地发展管事，对公司依法运作境况和公司董事、高级束缚职员实行职责的合法、合规性举办了监视，爱护了公司及股东的合法权柄。

　　监事会以为：公司2022年年度讲述及其摘要的编制和审议顺序相符联系执法法例及《公司章程》等内部规章轨制的规则；年度讲述编制经过中，未发掘公司插手年度讲述及摘要编制和审议的职员有违反保密规则的动作。2022年年度讲述及其摘要公正地反响了公司2022年12月31日的财政情状、2022年度规划劳绩和现金流量情状，的确、正确、完备地反响公司的本质境况，本公司监事会及美满监事确保本讲述实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法经受执法职守。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券营业所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司2022年年度讲述》及《姑苏伟创电气科技股份有限公司2022年年度讲述摘要》。

　　本次利润分派预案如下：公司拟向美满股东每10股派发掘金盈余2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本18,000.00万股，以此算计，拟派发掘金盈余全部4,500.00万元（含税），本年度公司派发掘金盈余金额占本公司2022年度兼并报外归属于上市公司股东净利润的比例为32.17%。本年度不举办资金公积转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至下一年度。如正在本布告披露之日起至实行权柄分配股权注册日时间，公司总股本产生更改的，公司拟维护分派总额褂讪，相应调理每股分派金额。如后续总股本产生转移，将另行布告实在调理境况。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派计划弥漫酌量了公司赢余境况、现金流形态及资金需求等各样成分，不存正在损害中小股东好处的景象，相符公司规划近况，有利于公司的一连、宁静、壮健开展。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券营业所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司闭于公司2022年度利润分派预案的布告》（布告编号：2023-016）。

　　监事会以为：公司2022年度财政报外及附注仍然立信司帐师事情所（卓殊浅显协同）审计并出具准绳无保存睹解，监事会以为《公司2022年度财政决算讲述》客观、线年度规划劳绩及现金流量境况。

　　监事会以为：公司遵照中邦证监会及《公司章程》的相闭规则及公司本质规划境况，编制了《公司2023年度财政预算讲述》，监事会订定公司2023年度财政预算讲述事项。

　　监事会以为：公司遵照联系执法法例、部分规章和标准性文献的央求，连接自己规划束缚的本质境况，已扶植了一套健康的内部支配轨制，笼罩了公司的各营业经过和操作闭头，并得以有用推广，到达了公司内部支配的倾向，不存正在强大缺陷。内控束缚机制相符公司的营业特质和本质束缚央求，不妨提升公司规划束缚的效劳、保险财政讲述及联系消息的确、正确、完备、保险资产安宁，为公司合法、合规规划供给了保险，2022年度内部支配评议讲述全部、的确、正确地反响了公司内部支配轨制运转境况。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券营业所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司2022年内部支配评议讲述》。

　　监事会以为：公司2022年度召募资金存放与本质应用境况相符《上海证券营业所科创板股票上市礼貌》《公司召募资金束缚轨制》等执法法例和轨制文献的规则，对召募资金举办了专户存储和专项应用，并实时实行了联系消息披露任务，召募资金实在应用境况与公司已披露境况相同，不存正在变相改造召募资金用处和损害股东好处的境况，不存正在违规应用召募资金的景象。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券营业所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司2022年度召募资金存放与本质应用境况的专项讲述》（布告编号：2023-017）。

　　8、《闭于公司监事2022年度薪酬推广境况及2023年度薪酬准绳的议案》

　　监事会以为：公司监事2022年度薪酬相符公司本质运营情状及同行业薪酬境况，2023年度薪酬计划连接了经济境况，公司所处地域、行业的市集薪酬行情，归纳酌量了公司的营业机闭与事迹境况以及位置代价、职守、才能等各项成分，不妨调动联系职员阐述踊跃性和创造性，饱舞公司宁静长久开展，未损害公司和中小股东的好处。

　　监事会以为：2022年年度审计讲述公正地反响了公司2022年12月31日度财政情状、2022年度规划劳绩和现金流量情状。

　　监事会以为：公司拟应用一面超募资金群众币1,600.00万元用于永世填充活动资金，用于公司的营业拓展、常日规划等与主贸易务联系的临蓐规划，有利于提升召募资金的应用效劳，相符公司开展计谋和美满股东的好处。本次超募资金永世填充活动资金的事项相符《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和应用的禁锢央求》《上海证券营业所科创板股票上市礼貌（2020年12月修订）》《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等执法法例及标准性文献的规则。本次应用超募资金永世填充活动资金的事项涉及的审议顺序相符执法、行政法例、部分规章及其他标准性文献的规则，并通过了董事会审议，审议议案实质及外决境况相符联系轨制的规则，不存正在改造召募资金用处和损害股东好处的景象。监事会订定本次公司应用一面超募资金永世填充活动资金的事项，该议案需公司股东大会审议通事后方可实行。

　　实在实质详睹同日刊载于上海证券营业所网站（）的《姑苏伟创电气科技股份有限公司闭于应用一面超募资金永世填充活动资金的布告》（布告编号：2023-018）。

　　监事会以为：遵照中邦证监会颁发的《上市公司证券发行注册束缚手段》及《闭于前次召募资金应用境况讲述的规则》（证监发行字〔2007〕500号）的联系规则，公司就截至2022年12月31日的前次召募资金的应用境况编制了《姑苏伟创电气科技股份有限公司闭于前次召募资金应用境况的专项讲述》，并委托立信司帐师事情所（卓殊浅显协同）出具了《立信司帐师事情所（卓殊浅显协同）闭于姑苏伟创电气科技股份有限公司前次召募资金应用境况鉴证讲述》（信会师报字[2023]第ZI10173号）。

　　实在实质请详睹公同日披露于上海证券营业所网站(的《姑苏伟创电气科技股份有限公司闭于前次召募资金应用境况专项讲述》和《立信司帐师事情所（卓殊浅显协同）闭于姑苏伟创电气科技股份有限公司前次召募资金应用境况鉴证讲述》。

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本文由:猫先生提供