本公司监事会及合座监事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、确凿性和完全性依法承受国法职守。

　　山东科汇电力主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次聚会于2023年4月19日正在公司第二聚会室以现场和收集视频聚会的格式召开。本次聚会的通告于2023年4月10日通过电子邮件、电话、微信等格式投递合座监事。本次聚会应出席监事3名，实质出席监事3名。本次聚会由监事会主席王俊江主办，聚会的聚合和召开契合《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）等国法、法例和《山东科汇电力主动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事聚会事规定》的相合划定，聚会决议合法、有用。

　　监事会以为：公司2022年年度告诉的编制和审议圭臬契合国法、行政法例及中邦证监会的划定，告诉实质确实、确凿、完全地反应了上市公司的实质境况。咱们包管2022年年度告诉的消息不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、确凿性和完全性承受片面及连带职守。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《2022年年度告诉摘要》和《2022年年度告诉》。

　　监事会以为：2022年度，公司监事会正在合座监事的配合辛勤下，庄重服从《公法律》《证券法》等国法法例和《公司章程》《监事聚会事规定》等划定，不苛履责，踊跃有用展开事业，对公司筹备举动、财政景况、宏大决议、董事及高级收拾职员的履职境况实行监视，庇护了公司及股东的合法权柄。

　　监事会以为：公司筑筑了较为完好的内部担任系统。公司的内部担任轨制契合邦度相合国法法例和禁锢部分的请求，契合现时公司实质的临蓐筹备境况须要。公司《2022年度内部担任评议告诉》确实、客观地反应了公司内部担任轨制的摆设和运转境况。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《2022年度内部担任评议告诉》。

　　监事会以为：公司2022年度财政决算告诉服从《公法律》《企业司帐准绳》和《公司章程》的相合划定编制，公道地反应了公司2022年12月31日的兼并及母公司财政景况，以及2022年终年度的兼并及母公司筹备收获和现金流量。

　　监事会以为：公司2023年财政预算告诉是正在总结2022年筹备境况和剖析2023年筹备大局的基本上编制的，契合公司2023年度筹备主意和政策繁荣经营。

　　监事会以为：公司的利润分派计划归纳酌量了公司所处的行业特质、繁荣阶段、节余程度和异日繁荣资金需求等成分；公司监事会看待该计划的审议契合《公法律》和《公司章程》合连划定，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东优点的情状。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《2022年度利润分派计划的告示》（告示编号：2023-015）。

　　（七）审议通过了《合于2022年度相合业务确认和2023年度相合业务和相合担保预告的议案》

　　监事会以为：公司已爆发的相合业务（不网罗要害收拾职员待遇）契合公司营业繁荣和筹备境况，订价公道，不存正在损害公司和中小股东优点的举止。2023年度估计爆发的相合业务及相合担保估计确实、客观，契合公正、合理规定，不存正在损害公司及合座股东尤其是中小股东优点的情状。且业务事项施行了须要的审批圭臬，契合《公法律》等国法法例及《公司章程》的划定。

　　综上，监事会答允公司《合于2022年度相合业务确认和2023年度相合业务和相合担保预告的议案》。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于估计2023年度相合业务的告示》（告示编号：2023-016）。

　　（八）审议通过了《合于公司控股股东及其他相合方占用资金境况的专项证明的议案》

　　监事会以为：公司正在告诉期内庄重听从中邦证监会《合于典范上市公司与相合方资金交往及上市公司对外担保若干题目的通告》等相合国法法例及各典范性文献的划定，公司未爆发违规将资金直接或间接供应给控股股东及其他相合方操纵的境况，控股股东及其他相合方不存正在非筹备性资金占用的情状，亦不存正在以其他格式变相违规占用公司资金的境况。

　　综上，监事会答允公司《合于公司控股股东及其他相合方占用资金境况的专项证明的议案》。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《立信司帐师事情所（卓殊普及合股）合于山东科汇电力主动化股份有限公司非筹备性资金占用及其他相合方资金交往境况的专项证明》。

　　监事会以为：公司2023年度监事薪酬计划是集合公司所处行业和区域薪酬程度、公司年度筹备景况及岗亭职责拟定的，契合合连国法法例和典范性文献及《公司章程》的划定。公司不向监事支拨监事津贴，正在公司任职的监事按照其正在公司承当的完全职务领取职务薪酬。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于2023年度董事、监事和高级收拾职员薪酬计划的告示》（告示编号：2023-017）。

　　（十）审议通过了《合于2022年度召募资金存放与操纵境况的专项告诉的议案》

　　监事会以为：公司2022年度召募资金的存放与操纵境况庄重服从《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号--典范运作》和《召募资金收拾轨制》等国法法例和典范性文献的划定，对召募资金实行了专户存储和专项操纵，并实时施行合连信披仔肩，不存正在违规操纵召募资金的举止，不存正在损害公司股东优点的情状。

　　综上，监事会答允公司《合于2022年度召募资金存放与操纵境况的专项告诉的议案》。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《山东科汇电力主动化股份有限公司2022年度召募资金存放与操纵境况的专项告诉》（告示编号：2023-018）。

　　（十一）审议通过了《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》

　　监事会以为：立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司出具的2022年度审计告诉客观、平正的反应了公司2022年度的财政景况、筹备收获和现金流量景况。正在对公司的审计事业中，也许做到努力尽责、不苛履职，也许独立、客观、平正的评议公司财政景况和筹备收获。续聘立信司帐师事情所（卓殊普及合股）有利于维持公司审计营业的持续性和安谧性，包管公司财政报外的审计质地。

　　综上，监事会答允公司《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于续聘司帐师事情所的告示》（告示编号：2023-019）。

　　监事会以为：本次司帐计谋改观是按照财务部合连文献划定的合理改观，契合财务部等禁锢机构的合连划定，也许客观、公道地反映公司的财政景况和运营收获，不存正在损害公司及合座股东尤其是中小股东优点的情状。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于司帐计谋改观的告示》（告示编号：2023-020）。

　　监事会以为：本次司帐推测改观契合合连国法法例及《企业司帐准绳》的划定和请求，也许客观、公道地反应公司的财政景况和筹备收获，决议圭臬契合相合国法、法例和《公司章程》的划定，不存正在损害公司股东、尤其是中小股东优点的情状。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于司帐推测改观的告示》（告示编号：2023-021）。

　　监事会以为：公司本次操纵额度不超出邦民币4,000万元的个人闲置召募资金偶尔增加滚动资金，不影响召募资金投资谋划的平常实行，不存正在变相调换召募资金用处及损害中小股东优点的情状，不存正在操纵闲置召募资金实行高危机投资或者为他人供应财政资助的情状，有利于提升召募资金操纵出力、裁减公司财政用度支付、提升公司筹备效益。其决议圭臬契合合连国法法例和《公司章程》的划定。

　　综上，监事会答允公司《合于操纵个人闲置召募资金偶尔增加滚动资金的议案》。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于操纵个人闲置召募资金偶尔增加滚动资金的告示》（告示编号：2023-022）。

　　监事会以为：公司正在确保不影响公司主业务务的平常繁荣并确保公司筹备资金需求的条件下，操纵闲置自有资金实行现金收拾，施行了须要的审议圭臬，契合《公司章程》的划定。同时公司操纵闲置自有资金实行现金收拾，用于进货低危机、滚动性好、平和性高的短期（不超出一年）理家产物，有助于添补公司收益，为公司及股东获取更众回报，契合公司和合座股东的优点。

　　完全实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《合于操纵闲置自有资金实行现金收拾的告示》（告示编号：2023-023）。

　　1本年度告诉摘要来自年度告诉全文，为全部明了本公司的筹备收获、财政景况及异日繁荣经营，投资者应该到上海证券业务所网站（）网站把稳阅读年度告诉全文。

　　公司已正在本告诉中详明说明公司正在临蓐筹备进程中可以面对的各类危机，敬请查阅“第三节收拾层商讨与剖析”之“危机成分”。敬请投资者谨慎投资危机。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员包管年度告诉实质简直实性、确凿性、完全性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并承受片面和连带的国法职守。

　　5立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为本公司出具了圭表无保存成睹的审计告诉。

　　经立信司帐师事情所（卓殊普及合股）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分派利润为200,590,725.33元。公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2022年度利润分派计划的议案》，拟以施行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润，向合座股东每10股派发掘金盈余1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此企图合计拟派发掘金盈余10,467,000.00元（含税）。公司不实行资金公积金转增股本，不送红股。本次利润分派计划尚需提交股东大会审议。

　　公司主业务务为电气主动化新身手、工业物联网身手的研发与家产化。告诉期内主营产物网罗智能电网妨碍监测与主动化产物、开合磁阻电机驱动体例产物，为重要收入起源。

　　公司智能电网妨碍监测与主动化产物属于电力体例二次配置，重要使用于输电和配电合节。竣工特高压、超高压与高压输电线道的妨碍正在线监测、预警与定位；竣工配电线道的回护担任与主动化，主动远离妨碍区段并复兴非妨碍区段供电，擢升配电网“自愈才华”，裁减触电与电气失火事情；竣工电力电缆的离线主动妨碍测距与定位，裁减妨碍查找年华，提升复兴供电速率。

　　公司智能电网妨碍监测与主动化产物具有感知与担任、通讯收集、平台办事等物联网目标与特点，正在电力行业、铁道体例寻常使用，分为输电线道妨碍行波测距产物、配电网主动化产物、电力体例同步时钟、电力电缆妨碍探测与定位装备等四大类。

　　1）输电线道妨碍行波测距产物使用于110kV及以上电压等第长间隔排挤输电线道，竣工妨碍、雷电监测与定位以及妨碍隐患预警，为线道精益运维供应身手撑持。其焦点身手曾经扩张到35kV电缆线道、都市电缆与排挤线道以及高速铁道体例电力线）配电网主动化产物重要网罗配电网主动化终端、一体化成套柱上开合和小电流接地妨碍选线与回护装备，竣工配电网及时监测、回护担任。公司将配电网主动化身手扩张到铁道体例，酿成铁道电力主动化系列产物，竣工对铁道电网的监测与回护担任。

　　3）电力体例同步时钟产物为电力体例通盘主动化周围供应对时办事，通过接纳北斗和GPS体例信号以及地面链道信号，供应团结、高精度的年华基准，确保电力体例各项主动化配置通报消息、剖析消息、揭晓和实行指令简直凿性。

　　4）电力电缆妨碍探测与定位装备网罗便携式系列和车载体例两大类产物，产物基于摩登行波外面和声磁同步道理，用于监测交直流电力电缆线道、交直流电缆排挤同化线道、交直流海缆线道等妨碍测距和无误定位，正在此基本上研制的系列电力电缆妨碍测试仿真体例产物，满意电力客户正在电缆运维检修方面的培训需求。

　　开合磁阻电机与同步磁阻电机均基于磁阻道理运转，驱动体例由磁阻电机及配套的担任器组成，是外率的机电一体化产物，属于节能新身手机电产物。开合磁阻电机具备调速范畴宽、起动转矩大、起动电流小等特质，更加正在频仍起停、正反转切换、重载起动等场景中最能再现其担任职能与节能上风；同步磁阻电机正弦磁场运转，出力可达IE5邦际最高能效等第，合用于风机水泵类持续运转的调速局势。

　　公司磁阻电机产物办事于锻压、纺织、煤矿、石油石化、风机、水泵等众个行业。

　　采购需求重要由出卖合同、招投标境况而定，看待个人订货周期长、用量大的原原料则按照年度、月度采购谋划提前备货。告诉期内，公司采购格式重要为询价采购、招标采购、定向商说等格式，个中看待通用性原料、用量较大的辅材以及10万元以上的配置，选取招标采购的格式。

　　公司的原原料采购事业重要由采购部完工，并操纵ERP体例对采购流程实行收拾，网罗筑筑及格供应商名录和供应商拣选、采购合同消息收拾、入库和验收等。

　　公司目前重要实行“以销定产”的临蓐形式，即公司按照出卖合同、招投标中标境况并集合客户需求排定临蓐谋划，告诉期内公司产物重要依附自助研发临蓐。公司的产物临蓐事业重要由临蓐部牵头完工，并操纵ERP体例对临蓐流程实行收拾。

　　告诉期内，公司产物以直销形式为主，少量海外出卖营业由外地署理商完工。个人产物须要供应定制化的身手支柱以及急迅实时的售后办事，采用直销形式也许加倍直接、实时和客观的明了产物商场趋向和客户需求。公司重要客户群体为电力体例、铁道体例、纺织机器、锻压机器及石油机器筑制业等行业。电力体例重要为邦度电网、南方电网属员省市县电网公司，铁道体例重要为中邦中铁、中邦铁筑及属员工程局，该类客户重要通过公然招标的大局实行物资采购，因而，公司重要通过介入投标获取该类出卖营业。除此以外，公司还会通过介入竞赛性商说、客户直接下单等大局博得出卖营业订单。

　　公司正在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均创立出卖点，掌握各自片区出卖、商场开垦和客户庇护事业；看待少个人海外商场需求，由公司邦际部营业部掌握出卖扩张、客户收拾等事业。

　　公司由身手领先人徐丙垠、各奇迹部身手掌握人等资深身手专家构成身手委员会，掌握对合座研发政策偏向、行业及使用繁荣趋向、身手旅途和身手难合、现有产物升级偏向等作出前瞻性的剖析预测，酿成对公司研发的政策定位和顶层策画。正在各个要害阶段点，身手委员会会构制研发职员实行足够的身手评审和论证，并实行庄重的牢靠性测试或第三方测试。

　　公司研发系统按照主业务务种别分为智能电网妨碍监测与主动化板块和开合磁阻电机驱动体例板块，并服从区别研发偏向创立了17个钻研所，分属于三个奇迹部收拾，又彼此协同配合。

　　公司附属于电气机器和用具筑制业，产物分为智能电网妨碍监测与主动化、开合磁阻电机驱动体例两大板块，细分行业不同属于输配电及担任配置筑制业、电机筑制业。按照中邦证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主业务务归属于“C38电气机器和用具筑制业”；按照邦民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C382输配电及担任配置筑制”。

　　智能电网是正在守旧电力体例基本上，通过集成新能源、新原料、新配置和先辈传感身手、消息身手、担任身手、储能身手等新身手，酿成的新一代电力体例，具有高度消息化、主动化、互动化等特点，可能更好地竣工电网平和、牢靠、经济、高效运转。

　　我邦电力装机容量、电力线道长度已位居天下首位，正在电力摆设方面博得了宏大的成果，但因为电力资源分散不屈衡导致的缺供电亏损较大、供电牢靠性和电网平和性须要擢升等情由，电网仍正在接续繁荣与完好之中。更加新能源电力的接入、电网运转的资源优扮装备和数据流通、共享以及擢升电网“自愈”才华等需求，使得智能电网摆设曾经上升为邦度政策，投资范围渐渐扩张。

　　我邦电网工程投资永远来看维持着上升趋向，2009-2020年，邦度电网总投资到达3.45万亿元，个中智能化投资到达3,841亿元，占电网总投资的11.1%。邦度电网颁发谋划“十四五”时刻进入3500亿美元（约合2.23万亿元），胀吹电网数字化转型升级，个中2023年投资超5200亿元，创史书新高。正在南方电网揭晓的《南方电网“十四五”电网繁荣经营》中提到，“十四五”时刻，电网摆设将经营投资约6700亿元，以加疾数字电网和摩登化电网摆设经过，胀吹以新能源为主体的新型电力体例修筑；个中，配电网摆设被列入南方电网“十四五”事业中心，经营投资到达3200亿元。。

　　智能电网妨碍监测与主动化产物属于电力二次配置，按照公然材料统计，各年电力二次配置投资占电网投资的比重不低于10%，因而智能电网的投资拉长将启发电力二次配置的商场范围拉长。

　　另外，2023年，邦铁集团足够施展铁道投资的拉动效率，估计投产新线公里，加疾修筑摩登化铁道基本举措系统。

　　开合磁阻电机与同步磁阻电机属于高效节能电机，邦外里对开合磁阻电机的钻研已有几十年，对同步磁阻电机的钻研是近几年才开端。目前开合磁阻电机产物功率等第笼罩范畴较广，从数瓦到数百千瓦，产物安谧性好；同步磁阻电机产物邦外里只要片面公司推出了产物，不操纵稀土，能效等第高，合座商场扩张处于起步阶段。邦内对开合磁阻电机和同步磁阻电机的钻研固然起步较晚，然则开始较高，目前开合磁阻电动机和同步磁阻电机的好处慢慢为商场承认，受限于身手门槛，邦内目前从事该产物研发和临蓐的企业较少。

　　按照工业和消息化部办公厅、商场禁锢总局办公厅团结印发的《电性能效擢升谋划（2021-2023年）》，向导企业施行电机等中心用能配置更新升级，优先选用高效节能电机，加疾裁减不契合现行邦度能效圭表请求的落伍低效电机。到2023年高效节能电机年产量到达1.7亿千瓦，正在役高效节能电机占比到达20%以上，竣工年节电量490亿千瓦时，相当于年朴素圭表煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。

　　举动一种高效节能电机，磁阻电机仍处于慢慢替换守旧电机的进程中，助力邦度“双碳”政策主意的竣工，潜正在商场容量守旧推测为200亿元（数据起源：北极星电力网），繁荣空间宽大。

　　2022年，用户侧储能突飞大进。邦内，工贸易侧储能因分时电价计谋接续完好，峰谷差价接续拉大，限电紧急接续波及工贸易用户，工贸易储能风口到来。海外，受俄乌冲突等影响，邦际能源紧急接续加剧，户用储能迎风而起。工贸易侧、家庭侧储能属于轻量化储能。不像动辄数百MWh或者数GWh电力储能“新基筑”，工贸易储能和家庭储能更像消费品，节余形式曾经完好，商场前景确定性强。相较于百兆瓦级的大型储能电站，用户侧夸大的是储能的操纵场景。除了用户侧储能，又有更为人所熟知的电源侧和电网侧储能。因操纵场景区别，它们正在功率装备、职能请求等方面也存正在较大分歧。

　　工贸易和家庭用户是用户侧储能的两大焦点客户群，他们操纵储能的方针重要是按照分时电价实行充放电收拾、容量担任、电能质地担任及危机备用等。对照之下，电源着重要是处理新能源消纳、腻滑效力和调频;而电网着重要正在于处理调峰调频辅助办事、缓解线道壅闭、备用电源和黑启动。

　　2022年中邦储能并网范围达7.76GW/16.43GWh，但从使用周围分散看，用户侧储能仅占总并网量的10%。因而，正在很众人的既往印象中，说及储能必是上万万投资的“大项目”，而看待与自己临蓐生计息息合连的用户侧储能却知之甚少。正在众位商场人士看来，这种境况将跟着峰谷电价差拉大、计谋支柱加码而获得蜕变。

　　低电价时，给储能体例充上电；高电价时，再给储能体例放电。如许一充一放，用户便可欺骗峰谷电价差实行套利。用户消重了用电本钱，电网也减轻了电力及时平均压力，这是各地商场和计谋尊重用户侧装备储能的根本逻辑。

　　2023年1月，邦度发改委揭晓《合于进一步做好电网企业署理购电事业的通告》，推动支柱10千伏及以上的工贸易用户直接介入电力商场，慢慢缩小署理购电用户范畴。业界遍及以为，这将显着利好工贸易储能和园区用电，可能装备储能体例欺骗峰谷价差消重用电本钱。

　　邦内用户侧储能目前重要鸠合正在峰谷价差较高且工贸易荣华的江苏、广东、北京、浙江等区域。但正在近来两年的夏日，华东、华南等负荷核心区域，受迎峰度夏及夏日有序用片子响，个人工贸易用户正在夏日用电显露电力缺乏题目，同时受峰谷电价计谋驱动影响以及储能体例本钱消重，工贸易用户摆设储能的需求正正在慢慢透露。

　　网罗欺骗储能医治峰平谷区别电价时段的用电电量，俭约电费支付；通过储能裁减报装容量程度，俭约报装根本容量费。

　　c）为分散式新能源配套储能，可提升电网电能质地安谧性，异日可介入电力商场业务实行套利。

　　工贸易用户通过装设储能俭约电费开支，是目前用户用户装设储能后还能举动分散式储能呼应电网功率调剂请求，对电网输出功率，撑持电网电能质地安谧。异日，跟着电力商场改变的进一步深化，还可以欺骗储能介入电力商场，实行套利。

　　智能电网妨碍监测与回护担任身手涵盖摩登微电子身手、企图机身手、主动担任身手、物联网身手等众学科的专业常识和阅历的归纳使用。智能电网妨碍监测与主动化产物正在妨碍测距精度、妨碍选线精确率、呼应速率、操作平和性、回护举措的主动化水平等方面有较高请求。智能电网的摆设须要接续适宜形象繁荣，其需求正在接续擢升，同往往代先进带来大数据、云企图、5G、人工智能以及异日6G等新身手接续显现，请求行业内企业对新趋向、新身手的领悟、使用、协调都接续提升。

　　公司深耕行业30余年，正在身手研发方面做出了非常功绩，网罗竣工了输电线道行波测距身手由外面走向试验，正在邦内最早开辟出数字化电力电缆妨碍测距仪，处理了电力体例继电回护教科书中曾不停提及而且永远困扰电力行业的配电网小电流接地妨碍检测题目等，永远维持接续革新。

　　智能电网妨碍监测与主动化产物须要具备必然的前瞻性。公司与邦电电网、南方电网等客户酿成了优秀的协作相信相干，通过招标格式介入身手研发科技项目，方针是为明了决电网体例临蓐、运转、宏大工程身手和中永远繁荣的要害身手与使用外面题目，以及为估计3-5年内成为要害身手偏向的产物供应身手撑持。

　　磁阻电机基于磁阻道理运转，与守旧的异步感到电机、永磁同步电机的双磁场感到做功的运转道理有较大分歧，磁阻电机驱动体例由磁阻电机本体与驱动担任器两个人构成，是外率的机电一体化产物，具有起动电流小、起动转矩大、出力高的特质。磁阻电机的身手难点正在于电机的磁阻转折率策画、电感饱和非线性企图；驱动担任器难点正在于功率器件驱动与回护、电机转矩担任等先辈担任政策的钻研使用。公司经众年研发，已竣工了开合磁阻电机与同步磁阻电机的家产化，目前开合磁阻电机最大额定功率到达630kW，装置于邦内首台套8000吨电动螺旋压力机，同步磁阻电机正在不操纵稀土永磁体的境况下竣工了IE5能效等第运转，产物较显着地朴素了能耗，裁减稀土开采。

　　储能体例和电力体例的紧汇集成是竣工可再生能源全额消纳的要害身手之一，须要钻研储能体例与电力体例的协同调剂、妨碍处分等身手。公司正在电力体例产物已种植众年，通过将储能身手与电力体例身手的集成和协调，竣工一体化策画、运转收拾，提升运转出力。

　　钻研储能体例的优化与担任政策，也许提升储能体例的出力和安谧性，消重体例本钱，比如基于物联网和人工智能的智能优化担任手法。公司曾经正在储能体例的优化算法及担任政策上竣工身手冲破，集合物联网身手及智能电网先辈算法，可能明显提升储能产物的运转出力，添补收益，缩短接受期。

　　智能化、自助担任的储能体例需正在集合电池收拾身手（BMS）、储能变流身手（PCS）、能量收拾身手（EMS）以及储能温控身手的基本上，通过大数据和人工智能身手实实际时监测和担任，从而避免因为操作失误而对储能体例变成的妨害。公司正在云端施行对储能体例的及时监测和担任，储能体例当地有储能收拾体例，可能长时存储储能运转数据并可实行当地担任，正在通讯担心谧的境况下也可能包管储能体例的平常运转。

　　公司焦点身手团队通过众年身手研发积攒，截止2022年，公司共计得到71项专利授权，个中发觉专利50项。本年度，新增授权专利10项，个中发觉专利7项，适用新型专利3项。新增专利申请6项，个中发觉专利5项。新增软件著作权5项。

　　1）公司智能电网妨碍监测与主动化产物中，正在排挤输电线道、电力电缆线道的妨碍定位精度方面，合座上与邦内同行业公司及外洋的Qualitrol公司较为附近。上述邦外里同行业公司产物重要用于排挤输电线道，公司电缆线道妨碍定位与探测装备具有较为显着的商场上风，产物遍布宇宙各地、远销海外30众个邦度和区域。

　　公司电力体例同步年华产物的年华同步精度等重要目标与同行业邦外里一线公司合连产物相当。正在同步格式、电磁兼容抗搅扰才华方面，强于外洋公司产物。

　　公司配电网主动化终端产物正在测试手法、丈量范畴、丈量精度等重要目标方面略优于邦内同行业公司，与西门子、ABB、施耐德等等外洋一线厂商附近，到达外洋一线厂商身手程度。公司的身手特质正在于采用暂态道理的小电流接地妨碍选线与回护，可能独立操纵，也可能集成正在配电网主动化终端产物中，妨碍选线生动度高、牢靠性强，妨碍信号易于捉拿，平和性好，本钱较低，看待配电网运转中裁减触电与电气失火事情具有较为主要的意旨，合连身手获山东省科技先进一等奖、湖北省科技先进一等奖、中邦电力科学身手发觉二等奖等众项夸奖。

　　2）公司开合磁阻电机产物正在功率笼罩范畴、使用场景、商场出卖额等诸众方面正在业内处于领先程度；先后介入草拟了开合磁阻电机邦内第一部行业圭表、第一部邦度圭表，2022年得到山东省科技先进一等奖。目前，公司具备开合磁阻电机驱动体例50万kW的年产才华，产物使用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美邦等邦，不才逛商场使用拓展方面属于行业前哨。公司自助研发的邦外里首台单机功率最大的630kW电机配套于8000吨电动螺旋压力机，使用于航空锻铸、汽车筑制等大型高端筑制装置。

　　公司经众年潜心钻研，2022年竣工了同步磁阻电机驱动体例的家产化。同步磁阻电机机合浅易、牢靠性高、筑制本钱低，而其功率密度和出力明显高于异步电机，节能效益优于异步电机，契合邦度双碳政策主意，是高效电机新的繁荣偏向。同步磁阻电机与开合磁阻电机均听命“磁阻最小”运转道理，公司将足够欺骗正在磁阻电机上的研发阅历，进一步加大进入，维持公司正在磁阻电机营业上的领先位子。

　　公司正在低压电力物联网身手重淀的基本上，开辟出用户侧储能担任体例，竣工了用户侧储能优化运转身手的落地，公司将踊跃结构电力储能营业，酿成网罗电池模组及PACK、电池收拾体例、柜式储能、集装箱储能、储能变流器及能量收拾体例正在内完全的储能产物线，加强正在用户侧储能优化运转、减小需量、削峰填谷、并网同步、孤岛运转及竣工不间断供电等身手特征。

　　公司智能电网妨碍监测与主动化产物的重要客户网罗邦度电网、南方电网属员公司，同时还笼罩了铁道、石化、煤矿等众个行业；公司磁阻电机驱动体例下逛行业重要网罗压力机器、油田机器、纺织机器等行业的客户以及风机、水泵等使用场景。公司与重要客户筑筑了足够的相信相干，并与客户维持了亲近的身手换取与协作。

　　（1）告诉期内电力主动化行业正在新身手、新家产、新业态、新形式等方面的繁荣境况和异日繁荣趋向

　　5G收集的修筑为电力主动化百般监测监控体例供应了轻巧高效、平和牢靠的无线接入通道，竣工了低时延、大带宽、海量接连的轻巧应用，比如配电网主动化、主动配电网差动回护、分散式电源接入担任等对时延请求很高的临蓐担任类营业，高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽请求很高的转移使用类营业，以及消息感知收罗、收拾和状况监控、能耗收拾等须要海量接连的营业，都是5G新身手的使用场景，撑持智能电网状况全息感知、数据全部接连、营业全程正在线、办事全新体验的摆设主意。

　　公司目前应用5G新身手的配电网主动化终端产物曾经正在众个电力企业实行扩张使用，新产物体积小、时延低、牢靠性高，且相看待光纤等有线G新身手的使用朴素了摆设本钱，消重了庇护难度；产物采用平台化策画理念，接口丰饶，便于使用异日6G更新的通讯身手。

　　智能电网同时是电力物联网，寻常接入分散式能源、接连海量配置、通报海量异构数据，云企图架构和大数据身手处理了存储资源、企图限度和收集通讯本钱等束缚，然则云企图的鸠合收拾、焦点体例处分分派的特质，容易显露反映延迟题目。更切近收集边沿侧、具备边沿企图成效的智能终端配置为电力物联网供应了裁减延迟、提升可扩展性的处理计划，是5G时间电力物联网的主要一环。

　　公司配电网主动化终端装备具备边沿企图成效，加强电网的自愈才华和担任回护的实时性，选取拓扑识别身手，正在局域网内实行自我鉴定，主动选取担任回护手腕，实时远离妨碍线道，并复兴无妨碍线道区段供电，同时将处分结果请示给主站。边沿企图成效涉及收集平和题目，公司应用了身份认证、语义平和、加密手腕等身手，保险通讯不受外部攻击和搅扰。

　　跟着消息身手、物联网身手以及柔性电力电子配置的寻常使用，电网将加倍主动化、智能化。

　　公司的智能电网妨碍监测及主动化产物中心推出智能全主动电缆妨碍测距仪（T-907）、新一代智能型妨碍定点仪（T-506）、全主动智能型电缆妨碍测试车（T-2000）等系列产物，调换过去电缆妨碍测试须要人工操作、人工剖析妨碍波形的过错，向着一体化、主动化、智能化偏向繁荣，产物操纵加倍简单，平和性和牢靠性获得进一步擢升。

　　智能电网的繁荣将胀吹一、二次配置的大协调，繁荣高效明净火电、水电、核电、输变电等大型成套配置。通过协调，也许为客户供应一体化合座处理计划。

　　公司配电网主动化终端踊跃与电力一次配置厂商实行电力一、二次配置协调，公司一体化成套智能柱上开合产物正在泰安供电公司“一流配电网继电回护身手收获使用试点项目”进入运转，竣工了短道妨碍、小电流接地妨碍急迅就近远离。该项目被“2019年邦度电网配网调剂收拾最佳试验、外率阅历研讨会”评选为25项外率阅历之一，近年来获得寻常扩张。另外，公司一体化智能配电开合主动化临蓐线顺遂投产，进一步胀吹公司配电一、二次配置的协调使用。

　　2022年是中邦储能家产高速繁荣的一年，身手、使用、计谋、商场机制及家产链均竣工了冲破。按照中邦能源钻研会储能专委会/中合村储能家产身手同盟（CNESA）环球储能数据库的不十足统计，截止到2022岁尾，中邦已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，个中新型储能累计装机范围到达12.7GW。

　　2022年，邦内新增投运新型储能项目装机范围达6.9GW/15.3GWh，单个项目范围与以往比拟，大幅擢升，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目竣工了并网运转，5倍于客岁同期数目，而经营正在筑中的百兆瓦级项目数更是到达400余个，个中网罗7个吉瓦级项目。公司正在电力储能方面，正正在研发储能体例的并联运转，以竣工百兆瓦及吉瓦级的储能电站使用，同时正在能量收拾体例方面，采用及时大型数据库、大数据剖析、IEC61850、众点数据并发身手等，竣工大型储能电站的收拾。

　　拉大的峰谷价差为用户侧储能掀开节余空间，2022年，工贸易和家产园照样是用户侧储能重要使用场景，河南、江西、湖北、上海等众个省份增大了岑岭电价和低谷电价上下浮动比例，为用户侧储能掀开更众节余空间。以10kV大凡工贸易用户为例，宇宙共有16个省市最大峰谷价差超出0.7元/kWh，广东省（珠三角五市）、海南省、浙江省位居价差前三，储能投资根本上4年内可收回本钱。

　　公司正在结构用户侧储能的同时，也正在绸缪电力储能产物的研发，网罗发电侧与电网侧的储能产物。电力储能产物与用户侧储能的区别重要是用于调峰和调频、放电倍率高、高压侧并网等。公司产物可能确凿的实行负荷预测，动态调度充放电的年华，可能提升运转出力，从而可能缩短投资接受周期。

　　（2）告诉期内磁阻电机驱动体例行业正在新身手、新家产、新业态、新形式等方面的繁荣境况和异日繁荣趋向

　　按照邦度的“双碳”政策主意，高能效圭表的电机及其担任体例的研发曾经迫正在眉睫。目前高效节能电机的重要身手道道是换取异步电机和永磁同步电机。换取异步电机功率密度和电机出力偏低，永磁同步电机必需操纵稀土原料，筑制本钱较高，且有不行逆退磁的危机。同步磁阻电机机合浅易，牢靠性高、筑制本钱低，功率密度和出力虽略低于永磁电机，但明显高于异步电机，且不操纵稀土永磁体，不存正在退磁危机，是高效电机的最新繁荣偏向。异日，同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将鼎足之势。

　　公司启动了同步磁阻电机的研发事业，2022年竣工了家产化，并已小批量使用，商场反应节能效益显着，2023年将进一步加大进入扩张同步磁阻电机产物。

　　开合磁阻电机驱动电动螺旋压力机已成为行业标配，跟着邦防军工等行业对重型电动螺旋压力机的职能擢升需求，开合磁阻电机驱动体例的功率等第也需进一步增大，身手实质网罗大功率、大电流开合磁阻电机担任器策画，大凡须要众IGBT并联的驱动、回护等身手手法，电机容量添补会带来必然的损耗发烧，须要通过优化电机机合来消重损耗。

　　公司正在大功率电机担任器的IGBT并联驱动与回护等要害身手上竣工冲破，临蓐和出卖的大功率开合磁阻电机驱动体例产物功率正在200kW-630kW之间，个中630kW开合磁阻电机为邦外里最大功率等第电机，可驱动8000吨压力的压力机。

　　工业4.0的繁荣对机器配置提出了智能化的请求，磁阻电机驱动体例通过电机担任器驱动电机，具有竣工机器配置收集化、数字化、智能化的基本，竣工电机运转担任政策与配置物联网的一体化集成，长途监控电机运转，同时收罗并存储体例电压、事业电流、工艺参数、瞬时能耗、产物德地等临蓐进程中的消息数据，酿成一体化云存储平台，与临蓐企业ERP/MES等体例接口，竣工数据共享。

　　4.1普及股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1公司应该按照主要性规定，披露告诉期内公司筹备境况的宏大转折，以及告诉期内爆发的对公司筹备境况有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　公司重要从事智能电网妨碍监测与主动化、开合磁阻电机驱动体例配置的研发、临蓐和出卖。2022年度，公司竣工业务收入31,004.78万元，竣工归属于上市公司股东的净利润-742.87万元。

　　2公司年度告诉披露后存正在退市危机警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危机警示或终止上市情状的情由。

　　本公司董事会及合座董事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、确凿性和完全性依法承受国法职守。

　　●每股分派比例：每10股派发掘金盈余1.00元（含税），不实行资金公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分派以施行权柄分拨股权注册日注册的山东科汇电力主动化股份有限公司（以下简称公司）总股本为基数，完全日期将正在权柄分拨施行告示中精确。

　　●正在施行权柄分拨的股权注册日前公司总股本爆发更动的，拟庇护分派总额稳固，相应调度每股分派比例，并将另行告示完全调度境况。

　　经立信司帐师事情所（卓殊普及合股）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分派利润为200,590,725.33元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权柄分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　公司拟向合座股东每10股派发掘金盈余1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此企图合计拟派发掘金盈余10,467,000.00元（含税）。公司不实行资金公积金转增股本，不送红股。如正在本告示披露之日起至施行权柄分拨股权注册日时刻，因可转债转股/回购股权/股权激劝授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等导致公司总股本爆发更动的，公司拟庇护分派总额稳固，相应调度每股分派比例。如后续总股本爆发转折，将另行告示完全调度境况。

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2022年度利润分派计划的议案》，答允本次利润分派计划并答允将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司合座独立董事以为：公司的利润分派计划归纳酌量了公司所处的行业特质、繁荣阶段、节余程度和异日繁荣资金需求等成分；公司董事会看待该计划的审议契合《公法律》和《公司章程》合连划定，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东优点的情状。因而咱们答允《合于公司2022年度利润分派计划的议案》并提交2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月19日召开第四届监事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2022年度利润分派计划的议案》。监事会以为：公司的利润分派计划归纳酌量了公司所处的行业特质、繁荣阶段、节余程度和异日繁荣资金需求等成分；公司监事会看待该计划的审议契合《公法律》和《公司章程》合连划定，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东优点的情状。综上，监事会答允公司《合于公司2022年度利润分派计划的议案》并提交2022年年度股东大会审议。

　　（一）本次利润分派计划集合了公司行业特质、繁荣阶段、节余程度和异日繁荣资金需求等成分，不会对公司筹备现金流发生宏大影响，不会影响公司平常筹备和永远繁荣。

　　（二）本次利润分派计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请巨大投资者理性投资，谨慎投资危机。

　　本公司董事会及合座董事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、确凿性和完全性承受片面及连带职守。

　　立信司帐师事情所（卓殊普及合股）（以下简称“立信”）由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为宇宙首家完工改制的卓殊普及合股制司帐师事情所，注册所在为上海市，首席合股人工朱筑弟先生。立信是邦际司帐收集BDO的成员所，永远从事证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦群众公司司帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2022年底，立信具有合股人267名、注册司帐师2,392名、从业职员总数10,620名，订立过证券办事营业审计告诉的注册司帐师674名。

　　立信2022年营业收入（未经审计）45.23亿元，个中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

　　截至2022年底，立信已提取职业危机基金1.61亿元，进货的职业保障累计补偿限额为12.50亿元，合连职业保障也许笼罩因审计腐朽导致的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业举止受到刑事刑罚无、行政刑罚2次、监视收拾手腕30次、自律禁锢手腕无和规律处分2次，涉及从业职员82名。

　　项目合股人、署名注册司帐师和质地担任复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性请求的情状。

　　公司第四届董事会审计委员会2023年第一次聚会通过了《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》。审计委员会以为：从聘任立信司帐师事情所到本年度实行审计营业完毕，司帐师事情所为公司供应了较好的办事，也许恪尽负担、听命独立、客观、平正的执业准绳，较好的完工了公司2022年年度审计事业。

　　审计委员会对立信的专业胜任才华、投资者回护才华、独立性和诚信纪录等实行了足够的明了和审查，答允续聘立信司帐师事情所为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财政报外和内部担任境况颁发审计成睹，并将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项颁发了事前承认成睹：咱们对立信司帐师事情所（卓殊普及合股）的根本境况实行了不苛、全部的审查，并归纳酌量了审计机构的专业胜任才华、投资者回护才华、诚信景况、独立性等境况，咱们以为立信司帐师事情所（卓殊普及合股）具备为上市公司供应审计办事的阅历和才华，也许满意公司2023年度审计事业请求，不会损害公司和合座股东的优点。综上，咱们答允将《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项颁发了独立成睹：咱们以为，立信司帐师事情所（卓殊普及合股）契合《证券法》合连请求，具备为上市公司供应审计办事的阅历和才华，具有优秀的诚信程度和投资者回护才华，正在过去为公司供应审计办事的进程中，也许听命独立、客观、平正的执业准绳，所出具的告诉客观、确实地反应了公司的财政景况和筹备收获，也许满意公司2023年度审计事业请求。综上，独立董事答允公司《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》。

　　公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二次聚会审议通过了《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》，答允公司不断约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）承当公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月19日召开的第四届监事会第二次聚会审议通过了《合于约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司审计机构的议案》。监事会以为：立信司帐师事情所（卓殊普及合股）为公司出具的2022年度审计告诉客观、平正的反应了公司2022年度的财政景况、筹备收获和现金流量景况。正在对公司的审计事业中，也许做到努力尽责、不苛履职，也许独立、客观、平正的评议公司财政景况和筹备收获。续聘立信司帐师事情所（卓殊普及合股）有利于维持公司审计营业的持续性和安谧性，包管公司财政报外的审计质地。综上，监事会答允公司不断约请立信司帐师事情所（卓殊普及合股）承当公司2023年度审计机构。

　　本次聘任司帐师事情所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及合座董事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、确凿性和完全性依法承受国法职守。

　　●按照《企业司帐准绳第28号——司帐计谋、司帐推测改观和偏差修正》的划定，山东科汇电力主动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次司帐推测改观事项无需对公司已披露的财政报外实行追溯调度，对以往各期财政景况和筹备收获不会发生宏大影响。

　　●公司自2022年12月31日起改观应收金钱预期信用亏损率，公司基于2022年12月31日应收金钱余额及账龄基本上按照预期信用亏损模子实行测算，本次司帐推测改观估计将导致公司2022年添补信用减值亏损747.21万元。

　　为加倍客观、公道的反应公司的财政景况和筹备收获，为投资者供应更牢靠、更确凿的司帐消息，按照《企业司帐准绳28号——司帐计谋、司帐推测改观和偏差修正》第八条“司帐推测改观，是指因为资产和欠债确当前状况及预期经济优点和仔肩爆发了转折，从而对资产或欠债的账面价格或者资产的按期消费金额实行调度。司帐推测改观的情状网罗两种：赖以实行推测的基本爆发转折，或者因为博得新消息、积攒更众阅历以及其后的繁荣转折，可以须要对司帐推测实行修订”，集合公司目前实质境况，公司对应收金钱预期信用亏损率的司帐推测实行改观。本次司帐推测改观是公司按照外部经济处境转折、内部数据和危机计量身手完好优化预期信用亏损模子而实行的司帐推测改观。听命司帐准绳精神，此次改观旨正在加强信用危机区别度，擢升预期信用亏损计量的紧密化水平。

　　本公司将应收账款按仿佛信用危机特点实行组合，参考史书信用亏损阅历，集合现时景况以及对异日经济景况的预测，编制应收账款账龄外与统统存续期预期信用亏损率比较外，企图预期信用亏损。

　　假使有客观证据注明某项应收账款曾经爆发信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账绸缪并确认预期信用亏损。

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《合于司帐推测改观的议案》。独立董事颁发了答允的独立成睹。本次司帐计谋改观事项无需提交股东大会审议。

　　公司自2022年12月31日起改观应收金钱预期信用亏损率，公司基于2022年12月31日应收金钱余额及账龄基本上按照预期信用亏损模子实行测算，本次司帐推测改观估计将导致公司2022年添补信用减值亏损747.21万元。

　　公司独立董事以为：本次司帐推测改观契合合连国法法例及《企业司帐准绳》的划定和请求，也许客观、公道地反应公司的财政景况和筹备收获，决议圭臬契合相合国法、法例和《公司章程》的划定，不存正在损害公司股东、尤其是中小股东优点的情状。因而，咱们答允《合于司帐推测改观的议案》。

　　公司监事会以为：本次司帐推测改观契合合连国法法例及《企业司帐准绳》的划定和请求，也许客观、公道地反应公司的财政景况和筹备收获，决议圭臬契合相合国法、法例和《公司章程》的划定，不存正在损害公司股东、尤其是中小股东优点的情状。因而，咱们答允《合于司帐推测改观的议案》。

　　立信司帐师事情所（卓殊普及合股）对公司司帐推测改观事项实行了审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA11452号《合于山东科汇电力主动化股份有限公司2022年度司帐推测改观境况专项证明的专项告诉》。以为，咱们将科汇股份收拾层按照《上海证券业务所科创板股票上市规定（2020年12月修订）》、上海证券业务所《科创板上市公司自律禁锢指南第3号——寻常消息披露（2023年1月修订）》的合连划定编制的2022年度司帐推测改观境况专项证明与咱们审计科汇股份2022年度财政报外时所审核的司帐材料及已审计财政报外中披露的合连实质实行了查对，没有发掘正在宏大方面存正在不相同的境况。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请把稳阅读国法说明，危机自信。

本文由:猫先生提供